Upang matukoy ang mga panganib na nagmula sa clearance ng customs at kontrol ng kaugalian, ang isang malaking layer ng impormasyon ay nasuri. Ang mga opisyal ng Customs ay gumagamit ng mga mapagkukunan ng impormasyon na makukuha mula sa awtoridad ng kaugalian.

Mga mapagkukunan ng impormasyon na ginamit upang makilala ang mga panganib ng mga opisyal ng kaugalian

  • database ng mga elektronikong kopya ng isinumite, pati na rin ang nakarehistro at naisakatuparan DT;
  • mga database ng mga elektronikong abiso sa direksyon ng mga kalakal;
  • database ng mga elektronikong kopya ng mga pagpapahayag ng halaga ng kaugalian (TPA) at pagsasaayos ng halaga ng kaugalian (CTS);
  • database ng mga elektronikong kopya ng customs credit order (TPO);
  • paunang mga database ng impormasyon;
  • mga database ng pagdating ng mga sasakyan ng international transport papunta sa teritoryo ng Russian Federation;
  • database ng mga sasakyan ng motor ng pang-internasyonal na transportasyon;
  • mga database ng aktwal na pag-export ng mga kalakal;
  • electronic sanggunian mga libro ng NSI;
  • database ng mga electronic journal;
  • gitnang rehistro ng mga entidad FEA (TsRSVED);
  • database ng impormasyon ng palitan sa European Anti-Fraud Office (OLAF);
  • database ng impormasyon ng palitan sa Serbisyo ng Customs ng Estado ng Ukraine (GTS ng Ukraine);
  • mga database ng impormasyon ng palitan sa Mga Ministro ng Estado ng Estado ng Republika ng Kazakhstan;
  • database ng impormasyon ng palitan sa Komite ng Customs ng Estado ng Republika ng Belarus;
  • mga database ng impormasyon ng palitan sa Main Customs Administration ng People's Republic of China;
  • mga database ng impormasyon ng pakikipagpalitan sa mga serbisyo ng kaugalian ng ibang mga banyagang estado (hanggang sa pagtatapos ng mga nauugnay na kasunduan);
  • Mga database ng kalakalan sa dayuhan ng EU;
  • mga database ng dayuhang kalakalan ng mga bansa sa CIS;
  • database batay sa kalakalan ng dayuhang IMF;
  • Mga database ng banyagang pangkalakalan ng UN (Comtrade);
  • internasyonal na database ng kalakalan;
  • database ng mga pasaporte ng transaksyon;
  • gitnang control control database;
  • mga halimbawa ng mga selyong selyo ng mga awtorisadong bangko at iba pang karampatang awtoridad na ginagamit para sa layunin ng kontrol ng pera at kontrol sa pagpapatupad ng mga transaksyon sa barter ng dayuhang kalakalan;
  • mga database ng impormasyon ng pakikipagpalitan sa mga ministro, serbisyo sa pederal at ahensya, pati na rin ang iba pang mga organisasyon (kung natapos ang naaangkop na mga kasunduan);
  • mga database na naglalaman ng impormasyon sa mga kaso ng kriminal at mga kaso ng mga paglabag sa administratibo;
  • isang pinag-isang database ng impormasyon ng mga ahensya ng pagpapatupad ng batas para sa pagpapalitan ng impormasyon sa mga indibidwal at ligal na nilalang na pinaghihinalaang ng pakikipagkalakal at pag-smuggle ng armas;
  • impormasyon ng presyo na ibinigay sa mga awtoridad ng kaugalian ng mga gumagawa ng mga kalakal, paksa ng dayuhang pang-ekonomiyang aktibidad, mga carrier at iba pang mga organisasyon na ang mga aktibidad ay nauugnay sa pangangalakal ng dayuhan sa mga kalakal at kanilang mga propesyonal na asosasyon (asosasyon);
  • Ang mga database ay nilikha nang nakapag-iisa;
  • mga tagadala ng papel DT, TD, DTS, KTS, gawa ng inspeksyon sa kaugalian (inspeksyon), pati na rin ang mga dokumento sa komersyo at transportasyon;
  • impormasyon ng pagpapatakbo;
  • apela at reklamo ng mga mamamayan at ligal na nilalang;
  • mga kahilingan at impormasyon mula sa iba pang mga regulasyon ng estado ng estado, lokal na awtoridad at pampublikong asosasyon;
  • mga kahilingan mula sa mga representante ng mga pederal at lokal na kinatawan ng katawan ng estado ng kapangyarihan;
  • impormasyon na nakuha mula sa media;
  • impormasyon na nakuha bilang isang resulta ng mga aktibidad sa paghahanap sa pagpapatakbo;
  • impormasyon na nakuha bilang isang resulta ng pagsisiyasat sa mga kaso ng kriminal at mga kaso ng mga paglabag sa administratibo;
  • impormasyon na nilalaman sa mga ligal na kilos na inilabas bilang isang resulta ng pag-iinspeksyon ng mga awtoridad sa kaugalian;
  • impormasyon na ibinigay ng mga paksa ng dayuhang pang-ekonomiyang aktibidad sa isang kusang-loob na batayan;
  • impormasyon na nilalaman sa mga batas ng batas ng Russian Federation na namamahala sa kaugalian at dayuhang pang-ekonomiyang aktibidad;
  • impormasyon na nakuha gamit ang mga sistema ng inspeksyon at inspeksyon;
  • iba pang mga mapagkukunan ng impormasyon, kabilang ang mga proprietary analytical na materyales, impormasyon mula sa malayang mapagkukunan ng impormasyon, mga listahan ng presyo ng mga tagagawa ng mga kalakal, listahan ng presyo, pagsusuri mga kondisyon ng merkado, data ng network ng impormasyon sa Internet.

Ang pagsusuri ng impormasyon ay isinasagawa, bilang isang panuntunan, ayon sa mga lugar ng aktibidad ng mga dibisyon ng mga awtoridad ng kaugalian at alinsunod sa pamantayang pamantayan para sa pag-uuri ng mga kalakal at mga pang-ekonomiyang operasyon ng pang-ekonomiya bilang mga grupo ng peligro. Kasabay nito, ginagamit ang iba't ibang mga pamamaraan, na kung saan maaari nating banggitin ang tradisyunal na pamamaraan sa matematika at istatistika, mga pamamaraan ng target, parehong binuo partikular para sa peligro na ito ng peligro, at malayang nabalangkas ng opisyal ng kaugalian.

Mga Komento (0)

Ang rating ng 0 mula sa 5 batay sa mga boto ng 0
Walang mga entry

Sumulat ng isang bagay na kapaki-pakinabang

  1. Panauhin
Paki-rate ang materyal:
Mga Attachment (0 / 3)
Ibahagi ang iyong lokasyon